当前热门：精功科技: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002006    证券简称：精功科技       公告编号：2023－033

            浙江精功科技股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议审议

通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有

关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召

开本次股东大会。

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    （1）现场会议时间：2023年3月27日（星期一）下午14：00 时；

    （2）网络投票时间：2023年3月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2023年3月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2023年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    表一    本次股东大会提案编码表

                                                   备注

 提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目

                                                可以投票

非累积投票提案

     上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊

 登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-030、

     根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

 市公司规范运作》等规定的要求，上述议案将对中小投资者（指除上市公司的董

 事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

 的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述《关于

 修订<公司章程>的议案》属特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东

 代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过方可生效。

    三、会议登记方法

 真的方式进行登记（股东授权委托书见附件 3）。自然人股东须持本人有效身份

 证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、

 授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出

 席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人

 身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加

 盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭

 证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合

 要求的材料须于表决前补交完整。

 股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)

    联系人：夏青华

    电话： 0575－84138692

  传真： 0575－84886600

  地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号

      浙江精功科技股份有限公司董事会办公室

理登记手续。

  出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                           浙江精功科技股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

         股东登记表

股东姓名           身份证号码（或企业

（或名称）          营业执照号码）

股东账户             持股数

代理人姓名          代理人身份证号码

联系电话             联系地址

 备   注

         股东签字（盖章）：

                   年    月   日

       附件 3：

                         授权委托书

         兹全权委托         （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科

       技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人姓名或单位名称：

         委托人身份证号码或营业执照号码：

         委托人股东帐号：

         委托人持股数：          股

         受托人签名：

         受托人身份证号码：

         受托人是否具有表决权： 是（   ）          否（    ）

         对审议事项投同意、反对或弃权的指示：

                                     备注   同意    反对   弃权

                                    该列打

议案

                 议案名称               勾的栏

编码

                                    目可以

                                     投票

                        非累积投票提案

        如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

        委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

        注：1、请在“同意”、

                  “反对”、

                      “弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；

                                委托股东姓名及签章：

                                委托日期：2023 年 月    日

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